Hashing24 挖礦服務 私有政策 AML/KYC规则

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# AML/KYC规则

请仔细阅读所有法律信息。无论您是此网站的访客还是注册用户，您对Hashing24.com服务的访问和使用都受此处包含的信息的限制。如果您不同意这些条款，请不要访问或使用该网站。

### AML/KYC规则

就本政策而言，「我們」、「我們」或「我們的」是指 LIVIKA LP（6, Fern Road, Sandyford, Dublin, D18 FP8, Republic of Ireland, Registration No. LP1755) d/b/a 哈希24。

我們的反洗錢和了解您的客戶政策（以下簡稱「AML/KYC 政策」）旨在防止和減輕我們參與任何類型非法活動的可能風險。

Hashing24.com 服務不提供給位於美國或 Hashing24.com 不提供服務的任何其他國家或擁有其慣常居所或註冊辦事處的個人或法人實體。 只要您在 Hashing24.com 上保留您的註冊帳戶，您就聲明並保證您不位於美利堅合眾國，也不是美利堅合眾國的居民。 如果您位於禁止管轄區或屬於禁止管轄區的居民，您也不得使用本服務。 「禁止管轄區」指在任何特定時間受到聯合國、美國、愛爾蘭中央銀行、歐盟制裁的廣泛、針對地理的製裁的任何州、國家、領土或其他管轄區 (1)名單和「高風險第三國以及反洗錢和打擊資助恐怖主義的國際背景內容」名單、OFAC，或被FATF 的「高風險和其他國家名單」確定為「號召行動」司法管轄區受監控的司法管轄區」； (2) 您對服務的使用是非法的或違反任何適用法律的，或 (3) Hashing24.com 自行決定沒有資格存取和使用服務。

國際和當地法規都要求我們實施有效的內部程序和機制，以防止洗錢、恐怖主義融資、毒品和人口販運、大規模殺傷性武器擴散、腐敗和賄賂，並在發生任何形式的情況時採取行動我們客戶的可疑活動。

AML/KYC 保單涵蓋以下事項：

- 合規官；
- 基於風險的評估；
- 驗證程式；
- 監控交易和製裁篩檢。

合規官

合規官是經我們正式授權的人員，其職責是確保有效實施和執行 AML/KYC 政策。 合規官有責任監督我們反洗錢和反恐融資的各個方面，包括但不限於：

- 收集客戶識別資訊；
- 提供相關的KYC/CDD，包括PEP狀態檢測、最終受益人檢測；
- 制定和更新內部政策和程序，以完成、審查、提交和保留適用法律法規要求的所有報告和記錄；
- 監控交易並調查任何與正常活動的重大偏差；
- 實施記錄管理系統，以適當儲存和檢索文件、文件、表格和日誌；
- 定期更新風險評估；
- 根據適用法律和法規的要求向執法部門提供資訊。
- 提供製裁篩檢；
- 為相關人員提供訓練；

合規官有權與參與防止洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動的執法部門互動。

基於風險的評估

我們按照國際要求，採取基於風險的方式打擊洗錢和恐怖融資。 透過採用基於風險的方法，我們能夠確保預防或減輕洗錢和恐怖主義融資的措施與已識別的風險相稱。 這將使資源能夠以最有效的方式進行分配。 原則是應根據優先順序分配資源，以便最大的風險得到最高的關注。

驗證程式

防止非法活動的國際標準之一是客戶盡職調查（「CDD」）。 根據 CDD 的說法，我們在反洗錢和「了解您的客戶」框架的標準內建立了自己的驗證程序。

a) 身份驗證

我們的身分驗證程序要求客戶提供我們可靠、獨立的來源文件、資料或資訊（例如國民身分證、國際護照、銀行對帳單、地址證明）。 為此，我們保留出於 AML/KYC 政策目的收集客戶識別資訊的權利。

我們將採取措施 確認客戶提供的文件和資訊的真實性。 我們將使用所有合法方法來複審身份信息，並且我們保留對某些被確定為有風險或可疑的客戶進行調查的權利。

我們保留持續驗證客戶身分的權利，特別是當他們的身份資訊已更改或他們的活動似乎可疑時（對於特定客戶來說不常見）。 此外，我們保留要求客戶提供最新文件的權利，即使他們過去已經通過了身份驗證。

我們將嚴格按照我們的隱私權政策及相關規定收集、儲存、共享和保護客戶的身份資訊。

一旦客戶的身份得到驗證，我們就能夠在我們的服務被用來進行非法活動的情況下免除潛在的法律責任。

b) 卡驗證

使用與我們的服務相關的支付卡的客戶可能會被要求通過卡片驗證。 它可能包括：

- 頁面卡對帳單的掃描/照片，顯示已為我們的服務付款。
- 支付卡的掃描件/照片（雙面）。 我們要求持卡人姓名和簽名，卡號的前 6 位和後 4 位數字必須清晰可見。 CVV 代碼和卡號的剩餘部分必須用一張紙隱藏。
- 自拍，顧客手中拿著清晰可見的支付卡（只需清楚地看到號碼的前 6 和後 4 位數字）以及一張寫有“Hashing24”符號和當前日期的紙顧客自拍的那一刻。
- 任何其他證明付款確實已獲得持卡人授權的文件。

c) 財富/資金來源和來源

根據我們的政策，我們要求客戶解釋並有時證明您與我們合作使用的資金來源和/或財富來源。 這必須不是以正式的方式進行，而是為了讓我們合理地理解您所使用的資金與非法活動無關，沒有受到製裁，而且確實是您的。

d) PEP 狀態檢測

您有責任告知我們您或您的親屬是否現在或曾經是PEP，但我們保留從不同來源獲取資訊以進行檢查的權利，如果是，我們保留權利為您提供高風險的方法。

監控交易和製裁篩檢

不僅可以透過驗證客戶的身份（他們是誰）來了解客戶，更重要的是透過分析他們的交易模式（他們做了什麼）。 因此，我們依靠數據分析作為風險評估和可疑檢測工具。 我們執行各種與合規性相關的任務，包括擷取資料、過濾、記錄保存、調查管理和報告。 系統功能包括：

a) 根據公認的「黑名單」（例如 OFAC、歐盟制裁名單等）每日檢查客戶，匯總多個數據點的傳輸，將客戶置於監視和服務拒絕名單中，必要時立案進行調查，發送內部通訊並填寫法定報告（如果適用）。

b) 案例和文件管理。

關於 AML/KYC 政策，我們將監控所有交易，並保留以下權利：

- 確保透過合規官向適當的執法部門報告可疑交易；
- 要求客戶提供任何其他資訊和文件，以防出現可疑交易；
- 當我們有合理理由懷疑客戶從事非法活動時，暫停或終止該客戶的帳戶。

c) 旅行規則。

根據 FATF 建議，我們制定了獲取、持有和傳輸任何虛擬資產交易資訊的發起人和受益人資訊的規則，以便識別和報告可疑交易、監控資訊的可用性、採取凍結措施並禁止交易與指定的個人和實體。 即使受益人不是公司客戶，我們也會對目的地錢包應用所有監控和反洗錢措施。

我們總是取得並持有（如果我們有此類資料）交易資訊的發起者以及交易受益人的資訊及其目的地錢包資訊。

上述清單並不詳盡，合規官將每天監控客戶的交易，以確定是否應報告此類交易並將其視為可疑交易，還是應將其視為善意交易。