Layanan Penambangan Hashing24 Kebijakan pribadi Kebijakan AML/KYC

- Harga:
- BTC/USD 63453.718815
- BTC/EUR 58857.897594
- Kesulitan: 88 104 191 118 793
- Hashrate: 621914 PH/s

#### Masuk

ATAU REGISTRASI AKUN BARU
Google
Masuk melalui email

#### 2-langkah verifikasi Batalkan

Masukkan kode verifikasi yang dihasilkan oleh aplikasi mobile Anda "Google Authenticator".

#### Buat kode PIN 4 digit untuk meningkatkan keamanan anda:

Create a 4-digit PIN to increase your security level.
Hal ini sangat penting untuk mengingat PIN anda. Hal ini tidak dapat diubah atau dikembalikan.
Saya tidak dapat mengakses akun saya

Kode yang dihasilkan salah?
Solusinya adalah disini.

# Kebijakan AML/KYC

Harap baca semua informasi hukum dengan saksama. Baik jika Anda pengunjung situs atau pengguna terdaftar, akses Anda dan penggunaan atas layanan Hashing24.com tegantung pada informasi yang terkandung di sini. Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan ini, jangan mengakses atau menggunakan situs web ini.

### Kebijakan AML/KYC

Untuk tujuan Kebijakan ini, “kami”, “kami”, atau “milik kami” mengacu pada LIVIKA LP (6, Fern Road, Sandyford, Dublin, D18 FP8, Republic of Ireland, Registration No. LP1755) d/b/a Hashing24.

Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Kenali Pelanggan Anda (selanjutnya disebut sebagai “Kebijakan AML/KYC”) ditujukan untuk mencegah dan memitigasi kemungkinan risiko keterlibatan kami dalam segala jenis aktivitas ilegal.

Layanan Hashing24.com tidak ditawarkan untuk digunakan kepada orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau memiliki kantor terdaftar di Amerika Serikat atau negara lain di mana Hashing24.com tidak menawarkan Layanan. Selama Anda mempertahankan akun terdaftar Anda di Hashing24.com, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda tidak berlokasi atau merupakan penduduk Amerika Serikat. Anda juga tidak diperbolehkan menggunakan Layanan jika Anda berlokasi atau merupakan penduduk Yurisdiksi Terlarang. “Yurisdiksi Terlarang” berarti setiap negara bagian, negara, teritori, atau yurisdiksi lain (1) yang pada waktu tertentu tunduk pada sanksi yang berbasis luas dan berorientasi geografis oleh sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Bank Sentral Irlandia, dan Uni Eropa. daftar dan daftar “Negara-negara ketiga berisiko tinggi dan konteks Internasional yang memuat anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme”, OFAC, atau diidentifikasi sebagai yurisdiksi “ajakan untuk bertindak” dalam daftar “Risiko Tinggi dan Lainnya” FATF. Yurisdiksi yang Dipantau”; (2) jika penggunaan Layanan oleh Anda dianggap ilegal atau melanggar hukum yang berlaku, atau (3) yang Hashing24.com tentukan berdasarkan kebijakannya sendiri tidak memenuhi syarat untuk mengakses dan menggunakan Layanan.

Baik peraturan internasional maupun lokal mengharuskan kita menerapkan prosedur dan mekanisme internal yang efektif untuk mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, perdagangan narkoba dan manusia, proliferasi senjata pemusnah massal, korupsi dan penyuapan, serta mengambil tindakan jika terjadi segala bentuk aktivitas mencurigakan pelanggan kami.

Kebijakan AML/KYC mencakup hal-hal berikut:

- Petugas Kepatuhan;
- Penilaian Berbasis Risiko;
- Prosedur Verifikasi;
- Pemantauan Transaksi dan Penyaringan Sanksi.

Petugas Kepatuhan

Petugas Kepatuhan adalah orang yang diberi wewenang oleh kami, yang tugasnya memastikan penerapan dan penegakan Kebijakan AML/KYC secara efektif. Pejabat Kepatuhan bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Mengumpulkan informasi identifikasi pelanggan;
- Memberikan KYC/CDD yang relevan, termasuk deteksi status PEP, deteksi penerima manfaat akhir;
- Menetapkan dan memperbarui kebijakan dan prosedur internal untuk penyelesaian, peninjauan, penyerahan dan penyimpanan semua laporan dan catatan yang diwajibkan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Memantau transaksi dan menyelidiki setiap penyimpangan signifikan dari aktivitas normal;
- Menerapkan sistem manajemen catatan untuk penyimpanan dan pengambilan dokumen, file, formulir, dan log yang tepat;
- Memperbarui penilaian risiko secara berkala;
- Memberikan informasi kepada penegak hukum sebagaimana diwajibkan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Menyediakan penyaringan sanksi;
- Memberikan pelatihan kepada personal yang bersangkutan;

Petugas Kepatuhan berhak berinteraksi dengan penegak hukum, yang terlibat dalam pencegahan pencucian uang, pendanaan teroris, dan aktivitas ilegal lainnya.

Penilaian Berbasis Risiko

Kami, sejalan dengan persyaratan internasional, telah mengadopsi pendekatan berbasis risiko untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko, kami dapat memastikan bahwa langkah-langkah untuk mencegah atau memitigasi pencucian uang dan pendanaan teroris sepadan dengan risiko yang teridentifikasi. Hal ini akan memungkinkan sumber daya dialokasikan dengan cara yang paling efisien. Prinsipnya, sumber daya harus diarahkan sesuai dengan prioritas sehingga risiko terbesar mendapat perhatian setinggi-tingginya.

Prosedur Verifikasi

Salah satu standar internasional untuk mencegah aktivitas ilegal adalah uji tuntas pelanggan (“CDD”). Menurut CDD, kami menetapkan prosedur verifikasi kami sendiri sesuai dengan standar kerangka Anti Pencucian Uang dan “Kenali Pelanggan Anda”.

a) Verifikasi identitas

Prosedur verifikasi identitas kami mengharuskan pelanggan untuk memberikan kami dokumen, data, atau informasi sumber independen yang andal (misalnya, tanda pengenal nasional, paspor internasional, laporan bank, bukti alamat). Untuk tujuan tersebut, kami berhak mengumpulkan informasi identifikasi pelanggan untuk tujuan Kebijakan AML/KYC.

Kami akan mengambil langkah untuk mengkonfirmasi keaslian dokumen dan informasi yang diberikan oleh pelanggan. Semua metode hukum untuk memeriksa ulang informasi identifikasi akan digunakan dan kami berhak menyelidiki pelanggan tertentu yang dianggap berisiko atau mencurigakan.

Kami berhak memverifikasi identitas pelanggan secara berkelanjutan, terutama ketika informasi identifikasi mereka telah diubah atau aktivitas mereka tampak mencurigakan (tidak biasa bagi pelanggan tertentu). Selain itu, kami berhak meminta dokumen terbaru dari pelanggan, meskipun mereka telah lulus verifikasi identitas sebelumnya.

Informasi identifikasi pelanggan akan dikumpulkan, disimpan, dibagikan, dan dilindungi secara ketat sesuai dengan Kebijakan Privasi kami dan peraturan terkait.

Setelah identitas pelanggan diverifikasi, kami dapat melepaskan diri dari potensi tanggung jawab hukum jika layanan kami digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal.

b) Verifikasi kartu

Pelanggan yang menggunakan kartu pembayaran yang terhubung dengan layanan kami dapat diminta untuk lulus verifikasi kartu. Ini mungkin termasuk:

- Scan/foto laporan kartu halaman yang menunjukkan adanya pembayaran untuk layanan kami.
- Scan/foto kartu pembayaran (kedua sisi). Kami memerlukan nama dan tanda tangan pemegang kartu, 6 digit pertama dan 4 digit terakhir nomor kartu harus terlihat jelas. Kode CVV dan sisa nomor kartu harus disembunyikan di balik kertas.
- Selfie, dimana pelanggan memegang kartu pembayaran yang terlihat jelas di tangannya (hanya 6 digit pertama dan 4 digit terakhir dari nomor tersebut yang harus terlihat jelas) ditambah selembar kertas dengan tanda "Hashing24" dan tanggal sekarang untuk pembayaran tersebut saat pelanggan mengambil selfie.
- Dokumen lain yang mengonfirmasikan bahwa pembayaran memang telah diotorisasi oleh pemegang kartu.

c) Sumber dan asal kekayaan/dana

Sesuai dengan Kebijakan kami, kami meminta klien kami untuk menjelaskan dan terkadang membuktikan sumber dana yang Anda gunakan bekerja sama dengan kami dan atau asal usul kekayaan. Hal ini harus dilakukan bukan secara formal, melainkan untuk memberi kami pemahaman yang masuk akal bahwa dana yang Anda gunakan tidak terkait dengan aktivitas ilegal, tidak dikenakan sanksi, dan benar-benar milik Anda.

d) Deteksi status PEP

Anda bertanggung jawab untuk memberi tahu kami apakah Anda atau kerabat Anda termasuk atau pernah menjadi PEP, tetapi kami berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber untuk memeriksa hal ini dan jika demikian untuk memberikan pendekatan berisiko tinggi kepada Anda.

Pemantauan Transaksi dan Penyaringan Sanksi

Pelanggan diketahui tidak hanya dengan memverifikasi identitas mereka (siapa mereka) namun, yang lebih penting, dengan menganalisis pola transaksi mereka (apa yang mereka lakukan). Oleh karena itu, kami mengandalkan analisis data sebagai alat penilaian risiko dan deteksi kecurigaan. Kami melakukan berbagai tugas terkait kepatuhan, termasuk pengumpulan data, pemfilteran, pencatatan, manajemen investigasi, dan pelaporan. Fungsi sistem meliputi:

a) Pemeriksaan harian pelanggan terhadap “daftar hitam” yang diketahui (misalnya OFAC, daftar Sanksi UE, dll), menggabungkan transfer berdasarkan beberapa titik data, menempatkan pelanggan dalam daftar pengawasan dan penolakan layanan, membuka kasus untuk diselidiki jika hal tersebut penting , mengirimkan komunikasi internal dan mengisi laporan undang-undang, jika berlaku.

b) Manajemen kasus dan dokumen.

Sehubungan dengan Kebijakan AML/KYC, kami akan memantau semua transaksi dan berhak untuk:

- memastikan bahwa transaksi yang bersifat mencurigakan dilaporkan kepada penegak hukum yang tepat melalui Pejabat Kepatuhan;
- meminta pelanggan untuk memberikan informasi dan dokumen tambahan jika terjadi transaksi mencurigakan;
- menangguhkan atau menghentikan akun pelanggan ketika kami memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa pelanggan tersebut terlibat dalam aktivitas ilegal.

c) Aturan perjalanan.

Sesuai dengan Rekomendasi FATF Kami menetapkan aturan untuk memperoleh, menahan, dan mengirimkan pembuat dan penerima informasi transaksi aset virtual untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan, memantau ketersediaan informasi, mengambil tindakan pembekuan, dan melarang transaksi dengan orang dan badan yang ditunjuk. Kami menerapkan semua tindakan pemantauan dan AML untuk dompet tujuan meskipun penerima bukan klien Perusahaan.

Kami selalu memperoleh dan menyimpan (jika kami memiliki data tersebut) informasi asal transaksi serta informasi tentang penerima transaksi dan informasi dompet tujuannya.

Daftar di atas tidak lengkap dan Pejabat Kepatuhan akan memantau transaksi nasabah sehari-hari untuk menentukan apakah transaksi tersebut harus dilaporkan dan dianggap mencurigakan atau dianggap sah.