Hashing24 마이닝 서비스 개인정보 보호정책 AML/KYC 정책

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# AML/KYC 정책

모든 법률 정보를 주의깊게 읽으십시오. 귀하가 사이트 방문자든 등록된 사용자든 간에 Hashing24.com 서비스에 대한 귀하의 액세스 및 사용은 여기에 포함된 정보에 따라 결정됩니다. 이 약관에에 동의하지 않으면 웹사이트에 접속하거나 사용하지 마십시오.

### AML/KYC 정책

정책의 목적상, '당사'는 Hashing24 사업을 운영하는 LIVIKA LP (6, Fern Road, Sandyford, Dublin, D18 FP8, Republic of Ireland, Registration No. LP1755)를 참조합니다.

자금 세탁 방지 및 고객알기 정책(이하 "AML/KYC 정책")은 어떠한 종류의 불법행위에 연루될 수 있는 위험을 예방하고 완화하기 위해 지정되었습니다.

Hashing24.com 서비스는 미국 또는 Hashing24.com이 서비스를 제공하지 않는 기타 국가에 거주하거나 거주지 또는 등록 사무실을 갖고 있는 개인 또는 법인에게는 사용하도록 제공되지 않습니다. Hashing24.com에 등록된 계정을 유지하는 한 귀하는 미국에 거주하지 않거나 미국에 거주하지 않음을 진술하고 보증합니다. 귀하가 금지된 관할권에 거주하거나 거주하는 경우에도 서비스를 사용할 수 없습니다. "금지된 관할권"은 특정 시점에 UN, 미국, 아일랜드 중앙은행, 유럽 연합 제재에 의해 광범위하고 지리적으로 제재를 받는 모든 주, 국가, 영토 또는 기타 관할권(1)을 의미합니다. OFAC 목록 및 "고위험 제3국 및 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지에 관한 국제적 맥락 내용" 목록 또는 FATF의 "고위험 및 기타 목록"에서 "행동 촉구" 관할권으로 식별됩니다. 모니터링되는 관할권”; (2) 귀하의 서비스 사용이 불법이거나 해당 법률을 위반하는 경우, 또는 (3) Hashing24.com이 재량에 따라 서비스에 대한 액세스 및 사용 자격이 없다고 판단하는 경우.

국제 및 현지 규정 모두 자금 세탁, 테러 자금 조달, 마약 및 인신매매, 대량 살상 무기 확산, 부패 및 뇌물 수수를 방지하기 위한 효과적인 내부 절차와 메커니즘을 구현하고 모든 형태의 범죄가 발생할 경우 조치를 취하도록 요구합니다. 고객의 의심스러운 활동.

AML/KYC 정책은 다음 사항을 다룹니다:

- 준법 감시인
- 위험 기반 평가
- 확인 절차
- 거래 모니터링 및 제재 심사.

준법 감시인

준법 감시인은 AML/KYC 정책의 효과적인 구현 및 집행을 보장하는 임무를 맡은 당사로부터 정당하게 권한을 부여받은 사람입니다. 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달의 모든 측면을 감독하는 것은 규정 준수 책임자의 책임입니다.

- 고객 식별 정보 수집
- PEP 상태 감지, 최종 수혜자 감지 등 관련 KYC/CDD 제공
- 해당 법률 및 규정에 따라 요구되는 모든 보고서 및 기록의 작성, 검토, 제출 및 보관을 위한 내부 정책 및 절차를 수립하고 업데이트합니다.
- 거래를 모니터링하고 정상적인 활동에서 크게 벗어난 부분을 조사합니다.
- 문서, 파일, 양식 및 로그의 적절한 저장 및 검색을 위한 기록 관리 시스템 구현
- 위험 평가를 정기적으로 업데이트
- 해당 법률 및 규정에 따라 필요한 정보를 법 집행 기관에 제공합니다.
- 제재 심사 제공
- 해당 개인에게 교육 제공

준법 감시인은 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동을 방지하는 데 관여하는 법 집행 기관과 상호 작용할 권리가 있습니다.

위험 기반 평가

우리는 국제 요구 사항에 따라 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 위험 기반 접근 방식을 채택했습니다. 위험 기반 접근 방식을 채택함으로써 우리는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하거나 완화하기 위한 조치가 식별된 위험에 상응하도록 보장할 수 있습니다. 이를 통해 가장 효율적인 방법으로 자원을 할당할 수 있습니다. 원칙은 가장 큰 위험이 가장 높은 관심을 받을 수 있도록 우선순위에 따라 자원을 배정해야 한다는 것입니다.

확인 절차

불법 행위를 방지하기 위한 국제 표준 중 하나는 고객 실사('CDD')입니다. CDD에 따르면 우리는 자금세탁 방지 표준과 '고객 파악' 프레임워크 내에서 자체 검증 절차를 확립했습니다.

a) 신원 확인

Google의 신원 확인 절차에 따라 고객은 신뢰할 수 있고 독립적인 원본 문서, 데이터 또는 정보(예: 국가 신분증, 국제 여권, 은행 명세서, 주소 증명서)를 제공해야 합니다. 이러한 목적을 위해 당사는 AML/KYC 정책 목적에 따라 고객의 식별 정보를 수집할 권리를 보유합니다.

조치를 취하겠습니다고객이 제공한 문서 및 정보의 진위 여부를 확인합니다. 신원 정보를 재확인하기 위한 모든 법적 방법이 사용될 것이며 당사는 위험하거나 의심스러운 것으로 판단되는 특정 고객을 조사할 권리를 보유합니다.

Google은 특히 고객의 신원 정보가 변경되었거나 고객의 활동이 의심스러운 것으로 보이는 경우(특정 고객에게 특이한 경우) 지속적으로 고객의 신원을 확인할 권리를 보유합니다. 또한 당사는 고객이 과거에 신원 확인을 통과했더라도 고객에게 최신 문서를 요청할 권리가 있습니다.

고객의 식별 정보는 당사의 개인정보 보호정책 및 관련 규정에 따라 엄격하게 수집, 저장, 공유 및 보호됩니다.

고객의 신원이 확인되면 당사의 서비스가 불법 행위에 이용되는 상황에서 당사는 잠재적인 법적 책임을 면할 수 있습니다.

b) 카드 확인

당사의 서비스와 연결된 결제카드를 사용하는 고객에게 카드인증을 통과하도록 요청할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 서비스에 대한 결제가 있었음을 보여주는 페이지의 카드 명세서 스캔/사진.
- 결제 카드 스캔/사진(양면) 카드 소지자의 이름과 서명이 필요하며, 카드 번호의 처음 6자리와 마지막 4자리가 선명하게 보여야 합니다. CVV 코드와 카드 번호의 나머지 부분은 종이로 숨겨야 합니다.
- 고객이 눈에 잘 띄는 결제 카드(번호의 처음 6자리와 마지막 4자리만 잘 보여야 함)와 "Hashing24" 기호 및 현재 날짜가 적힌 종이를 손에 들고 있는 셀카 고객이 셀카를 찍는 순간.
- 카드 소지자가 실제로 결제를 승인했음을 확인하는 기타 서류.

c) 부/자금 출처 및 출처

저희 정책에 따라 당사는 고객에게 귀하가 당사와 협력하여 사용하는 자금 출처 및/또는 부의 출처를 설명하고 때로는 증명하도록 요청합니다. 이는 공식적인 방법이 아니라 귀하가 사용하는 자금이 불법 활동과 관련이 없고 제재 대상이 아니며 실제로 귀하의 자금이라는 합리적인 이해를 제공하기 위해 이루어져야 합니다.

d) PEP 상태 감지

귀하 또는 귀하의 친척이 PEP인지 여부를 당사에 알리는 것은 귀하의 책임입니다. 그러나 당사는 이를 확인하기 위해 다양한 출처로부터 정보를 얻을 권리가 있습니다. 위험도가 높은 접근 방식을 제공합니다.

거래 모니터링 및 제재 심사

고객은 자신의 신원(자신이 누구인지)을 확인하는 것뿐만 아니라 더 중요한 것은 거래 패턴(무엇을 하는지)을 분석함으로써 알려집니다. 따라서 우리는 위험 평가 및 의심 탐지 도구로 데이터 분석을 사용합니다. 우리는 데이터 수집, 필터링, 기록 보관, 조사 관리, 보고 등 다양한 규정 준수 관련 업무를 수행합니다. 시스템 기능은 다음과 같습니다:

a) 인정된 '블랙리스트'(예: OFAC, EU 제재 목록 등)를 기준으로 고객을 매일 확인하고, 여러 데이터 포인트로 전송을 집계하고, 고객을 감시 및 서비스 거부 목록에 등록하고, 필요한 경우 조사를 위해 케이스를 엽니다. , 해당되는 경우 내부 커뮤니케이션을 보내고 법정 보고서를 작성합니다.

b) 사례 및 문서 관리.

AML/KYC 정책과 관련하여 당사는 모든 거래를 모니터링하며 다음과 같은 권리를 보유합니다.

- 의심스러운 거래는 규정 준수 책임자를 통해 적절한 법 집행 기관에 보고되도록 합니다.
- 의심스러운 거래가 있는 경우 고객에게 추가 정보와 문서를 제공하도록 요청합니다.
- 고객이 불법 행위에 연루되어 있다는 합당한 의심이 드는 경우 고객의 계정을 정지하거나 해지합니다.

c) 여행 규칙.

FATF 권고사항에 따라 의심스러운 거래를 식별 및 보고하고, 정보의 가용성을 모니터링하고, 동결 조치를 취하고, 거래를 금지하기 위해 가상 자산 거래 정보의 작성자와 수익자를 획득, 보유, 전송하는 규칙을 설정했습니다. 지정된 사람 및 단체와 함께. 수혜자가 회사 고객이 아니더라도 대상 지갑에 대한 모든 모니터링 및 AML 조치를 적용합니다.

우리는 (해당 데이터가 있는 경우) 항상 거래 정보의 원본, 거래 수혜자 및 대상 지갑 정보에 대한 정보를 획득하고 보유합니다.

위 목록은 전체 목록이 아니며 규정 준수 책임자는 해당 거래를 보고하고 의심스러운 거래로 처리해야 하는지 아니면 선의로 처리해야 하는지 정의하기 위해 매일 고객의 거래를 모니터링합니다.